مع مراعاة أحكام القانون، يجوز للجنة بناء على طلب رسمي مقدم من أي دولة من الدول، موافاتها بمعلومات عن عملية محددة بالطلب متى تعلقت بأي من جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب المنصوص عليها في ...

May 24, 2019 · © 2019 كافة حقوق النشر محفوظة للجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تطوير شركة بروسايت يمن.

قرار جمهوري رقم (٢) لسنة ٢٠١٤ م بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم (١) لسنة ٢٠١٠م بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته

هيئة تنسيقية تهدف إلى تنسيق جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة.

تجريم غسل الأموال : أ - يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من يرتكب فعلا ً أو يمتنع عن فع ل ينط وي عل ى اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظه ا أو اس تبدالها أو إي داعها ...

May 24, 2019 · اللوائح أنت هنا: الرئيسية التشريعات اللوائح اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتعديلاتها

اللائحة التنفيذية لهذا القانون . الباب الثاني جرائم غسل الأموال. - الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع . - الس رقة أو إخ تلاس الأم وال العام ة أو الاس تيلاء عليه ا بوس ائل احتيالي ة أو الرشوة وخيانة الأمانة . - تزوير وتزييف الأختام الرسمية والعملات والأسناد العامة .

نصوص و مواد قانون رقم ( 1 ) لسنة 2010 م بشان مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب اليمني

هـ- تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية المتحصل منها المال, ولايشترط حصول إدانة بإرتكاب الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع لمتحصلات الجريمة.

قانون رقم (35) لسنة 2003م بشأن مكافحة غسل الأموال، ويتضمن تعريف الجريمة، واجبات المؤسسات المالية، لجنة مكافحة غسل الأموال، وحدة جمع المعلومات، التعاون الدولي، إجراءات التحقيق والمحاكمة ...